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इसके साथ ही दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 2,60,000 फर्जी कर्ज धारकों के आंकड़े दिखाए. इसके साथ ही उन्होंने बैंक से ली गई उधारी की रकम में हेराफेरी करने के लिए वर्चुअल ब्रांच की स्थापना की थी. देश में बैंकिंग जगत के सबसे बड़े घोटाले में सामने आया यह खुलासा बहुत से लोगों की नींद उड़ाने के लिए काफी है.
Katni News: डाकघर के कैशियर ने लगाया सवा दो करोड़ का चूना, CBI ने शुरू की जांच, जानिए कैसे की इतने रुपयों की हेराफेरी
Katni News: खजांची ने आम बचतकर्ताओं के रुपए शेयर बाजार में लगाकर धोखाधड़ी और गबन किया. उसने सॉफ्टवेयर का उपयोग कर कटनी डाकघर को 2 करोड़ 19 लाख 75 हजार रुपए की चपत लगाई है.
By: अजय त्रिपाठी, जबलपुर | Updated at : 30 Apr 2022 11:29 AM (IST)
कटनी डाकघर में सवा दो करोड़ का गबन, सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मध्य प्रदेश के कटनी जिले के डाकघर में खजांची (Cashier) द्वारा सवा दो करोड़ रुपये के गबन के मामले में एफआईआर दर्ज की है. खजांची ने आम बचतकर्ताओं के रुपये शेयर बाजार में लगाकर धोखाधड़ी और गबन किया. उसने सॉफ्टवेयर का उपयोग कर कटनी डाकघर को 2 करोड़ 19 लाख 75 हजार रुपये की चपत लगाई है. कटनी डाकघर में इस घोटाले का खुलासा 17 दिसंबर 2021 को हुआ था.
जांच शुरू की गई
इस मामले की जांच प्रवर डाक अधीक्षक जबलपुर संभाग आरपीएस चौहान द्वारा की जा रही थी. विभागीय जांच के बाद मामले की शिकायत 22 अप्रैल को सीबीआई जबलपुर से की गई. सीबीआई ने मामले में 26 अप्रैल को डाकघर में पदस्थ रहे खजांची भट्टा मोहल्ला कटनी निवासी जावेद अख्तर के खिलाफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और छल करके दस्तावेजों में हेरफेर करने का मामला दर्ज कर जांच में शुरू कर दी है.
निलंबित हुआ है
कटनी प्रधान डाकघर में खजांची के पद पर जावेद अख्तर की पदस्थापना 1 फरवरी 2020 को हुई थी. उसने 17 दिसंबर 2021 तक लगभग दो साल की नौकरी में डाकघर को 2 करोड़ 19 लाख 75 हजार रुपये की चपत लगा दी. शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी ने पूरी रकम शेयर मार्केट में लगाई है. वर्तमान में वह निलंबित है. अब पांच महीने बाद सीबीआई को ये मामला सौंपा गया है.
क्या काम था जावेद का
-कटनी प्रधान डाकघर लेखांतर्गत उपडाकघरों को नकदी भेजना और प्राप्त करना.
-कटनी प्रधान डाकघर लेखांतर्गत शाखा डाकघरों को नकदी भेजना और प्राप्त करना.
-पोस्टमैनों के साथ नकदी लेन-देन.
-डाक टिकट और डाक स्टेशनरी के स्टॉक का रख-रखाव करना.
तीन साल में किया खेल
सीबीआई ने बताया कि जबलपुर डाक संभाग में कटनी और जबलपुर के सभी प्रधान, उप और शाखा डाकघर आते हैं. कटनी प्रधान डाकघर में अलग-अलग शाखाएं हैं. कटनी प्रधान डाकघर के अंतर्गत वित्तीय लेनदेन के लिए खजाना शाखा में करीब शेयर बाजार में हेराफेरी का मामला दो वर्ष पूर्व जावेद अख्तर को पदस्थ किया गया था. वह एक फरवरी 2020 तक वहां पदस्थ रहा. इस दौरान उसने दो करोड़ 19 लाख 75 हजार रुपये की शासकीय राशि का गबन कर लिया.
तीन तरीकों से किया गबन
अख्तर ने तीन अलग-अलग तरीकों से राशि का गबन किया. एक करोड़ 73 लाख 70 हजार रुपये का गबन पहले तरीके से 30 जून, 2020 से 19 दिसबर, 2021 के बीच कुल 234 बार में किया. दूसरा तरीका अपनाकर उसने 7 नवंबर, 2021 से 15 दिसंबर तक कुल 14 बार में 18 लाख 55 हजार रुपये और 26 अगस्त, 2021 से 13 दिसंबर, 2021 तक तीसरे तरीके से छह बार में 27 लाख शेयर बाजार में हेराफेरी का मामला 50 हजार रुपये की राशि का गबन किया.
कैसे की हेराफेरी
जानकारी के मुताबिक ट्रेजरी डाक सहायक जावेद अख्तर ने SAP सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में सभी कार्य किए थे. इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से T-CODEZFFV50 का उपयोग करते हुए नकदी भेजा जाता है. जावेद नकदी भेजने के बाद उसी तारीख को संबंधित शाखा डाकघर से प्राप्त दिखाकर T-CODEFB01 का उपयोग करते हुए उसी शाखा के डाकघर के प्रॉफिट सेंटर के पीओएसबी भुगतान के जीएल में भेजी गई रकम का भुगतान दर्शा कर समायोजन दिखा देता था. इस तरह उसने 1 करोड़ 73 लाख 70 हजार रुपये का गबन किया.
जावेद इसके अलावा कटनी प्रधान डाकघर के प्रॉफिट सेंटर स्थित डीओपी कैश से शाखा डाकघर के प्रॉफिट सेंटर में नकदी भेजना बताता और उसी दिन संबंधित शाखा डाकघर के प्रॉफिट सेंटर में T-CODEFB01 के माध्यम से स्वयं के यूजर आईडी क्रमांक 10087826 का उपयोग कर सीधे एसबी निकासी के जीएल में रकम पोस्ट कर देता था. इस समायोजन से उसने 18 लाख 55 हजार रुपये का गबन किया.
जावेद अख्तर विभिन्न तारीखों में कटनी प्रधान डाकघर से एसएपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से डीओपी कैश से कर आहरित करता था. उसी दिन पीओएस बैक आफिस कैश से पीओएसबी भुगतान कर समायोजन दर्शा देता था. इस तरह उसने 27 लाख 50 हजार रुपये का गबन किया.
Published at : 30 Apr 2022 11:29 AM (IST) Tags: CBI Madhya Pradesh jabalpur katni हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: News in Hindi
शेयर बाजार में स्मार्ट प्रॉफिट के बहाने ठग लिए थे करोड़ों
शेयर बाजार में स्मार्ट प्रॉफिट के बहाने आम लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले एक ठग को दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी कपिल मनीष बोहरा को गिरफ्तार किया शेयर बाजार में हेराफेरी का मामला है। आरोपी ने शिकायतकर्ता से 3.32 करोड़ रुपये शेयर बाजार के विभिन्न ए ग्रेड कंपनियों में निवेश के नाम पर लिए थे। पर जब जांच की गई शेयर बाजार में हेराफेरी का मामला तो आरोपी ने वह रुपये कहीं भी निवेश नहीं किए थे।
डीसीपी रवि कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत कर्ता ने पिछले साल शिकायत दी थी कि राजस्थान के खाटूश्यामजी मंदिर में पुजारी ने उनसे व उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को आरोपी मानसी बोहरा और उसके साथी कपिल बोहरा (मनीष बोहरा का बेटा), रमेश बोहरा, ललित चंगानी, अमित थानवी और फतेह राज आदि से मिलवाया गया था। आरोपी मनीष बोहरा और उसके साथी शेयर बाजार के धंधे में शामिल थे। उन्होंने पीडि़तों को शेयर बाजार में हेराफेरी का मामला आश्वासन दिया था कि यदि वे रुपयों को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में शेयर में निवेश करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। उनके आश्वासन पर, शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने कुल 3.32 करोड़ रुपये उन्हें दे दिए थे। इसके बाद आरोपी मनीष बोहरा ने पीडि़तों को ईमेल के माध्यम से भी उनके रुपये विभिन्न कंपनियों में निवेश किए जाने की सूचना दी थी। पर जब जांच की तो पता चला कि किसी कंपनी में कोई राशि निवेश नहीं की गई है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान, तथ्यों से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने पीडि़तों से बैंकिंग चैनल और नकदी के माध्यम से धन एकत्र किया था, जिसे उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के बैंक खातों में बदल दिया गया था।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी मनीष बोहरा और कपिल बोहरा को नोटिस जारी किया था, लेकिन वे रिमाइंडर नोटिस के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुए। इसके बाद दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित न्यायालय से गैर जमानती वारंट प्राप्त 9 जुलाई को आरोपी कपिल मनीष बोहरा को पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में पता चला कि आरोपी कपिल मनीष बोहरा और उसके साथी शेयर बाजार में दलाली के धंधे में सक्रिय थे। उन्होंने स्मार्ट प्रॉफिट देने के बहाने आम जनता को अपने कारोबार के जरिए शेयर बाजार में निवेश के लिए प्रेरित कर निशाना बनाया करते थे।
Aadhaar Ventures ने फर्जी घोषणाएं कर बढ़ाए थे शेयरों के भाव, सेबी ने लगाया 25 लाख का जुर्माना, समझें पूरा मामला
एवीआईएल (AVIL) ने अगस्त 2014 में अफ्रीका में एक कंपनी का अधिग्रहण करने और सिंगापुर में एक सब्सिडियरी स्थापित करने की . अधिक पढ़ें
- News18Hindi
- Last Updated : August 30, 2022, 11:20 IST
हाइलाइट्स
एवीआईएल ने अगस्त 2014 में दो कंपनियोंं के बार में झूठी घोषणा की थी.
ये घोषणाएं केवल कंपनी के शेयर के मूल्य को प्रभावित करने के लिए की गई थीं.
सेबी ने जांच में इस गड़बड़ी को सही पाया और कंपनी व निदेशकों पर जुर्माना लगाया है.
नई दिल्ली. भारतीय प्रतिभूति एंव विनियम बोर्ड (SEBI) ने आधार वेंचर्स इंडिया लिमिटेड (Aadhaar Ventures India Ltd-AVIL) और इसके निदेशकों पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने व लिस्टिंग कंडिशन्स का पालन नहीं करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी और उसके निदेशकों ने कंपनी के शेयर मूल्य को प्रभावित करने के लिए झूठी कॉर्पोरेट अनाउसमेंट की थी. एवीआईएल ने अगस्त 2014 में अफ्रीका में एक कंपनी का अधिग्रहण करने और सिंगापुर में एक सब्सिडियरी स्थापित करने की घोषणा की थी. हालांकि, धरातल पर ऐसा किया नहीं गया. ये घोषणाएं केवल कंपनी के शेयर के मूल्य को प्रभावित करने के लिए की गई थीं. सेबी ने अपनी जांच में इस गड़बड़ी को सही पाया और अब कंपनी व निदेशकों पर जुर्माना लगाया है.
इनको भरना होगा जुर्माना
सेबी ने एक्सचेंजों को सही जानकारी न देने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना आधार वेंचर्स लिमिटेड, इसके निदेशकों जिल्स रायचंद मदान, सोमभाई सुंदरभाई मीणा और ज्योति मुनव्वर पर लगाया है. इसे संयुक्त रूप से भरना होगा. यही नहीं सेबी ने मीणा और शेयर बाजार में हेराफेरी का मामला आधार वेंचर्स पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मुनव्वर पर कंपनी के अनुपालन अधिकारी होने पर जरूरी जानकारियां एक्सचेंजों के साथ शेयर न करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
यह था मामला
सेबी ने एवीआईएल के शेयरों के मूल्य में हेराफेरी करने की जांच शुरू की. शुरुआती जांच में सामने आया कि कंपनी ने अगस्त 2014 में अफ्रीका में एक कंपनी का अधिग्रहण करने और सिंगापुर में एक सब्सिडियरी स्थापित करने की घोषणा की थी. लेकिन, वास्तव में ऐसा उसने किया नहीं था. इसके बाद सेबी ने जुलाई से सितंबर 2014 तक इस मामले की गहन जांच की. सेबी की जांच में सामने आया कि कंपनी ने दोनों ही घोषणाएं कंपनी के शेयर के मूल्य को प्रभावित करने के लिए की थी. एवीआईएल की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भी कंपनी द्वारा की गई घोषणाएं अमल में नहीं लाई गई थीं.
बार-बार मांगने पर भी कंपनी ने नहीं दी जानकारी
जब बीएसई ने एवीआईएल से अपनी घोषणाओं के संबंध में जानकारियां देने को कहा तो कंपनी इस संबंध में कोई भी जानकारी देने में असफल रही. सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि, “इस जानकारी का कंपनी के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ा है और इस तरह की मूल्य-संवेदनशील जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को निरंतर और तत्काल आधार पर देने के लिए फर्म उत्तरदायी है. लेकिन कंपनी ऐसा करने में असफल रही है इस तरह एवीआईएल, मदन, मीना और मुनवर ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी न देकर डिस्क्लोजर नियमों का उल्लंघन किया.”
ज्योति मुनव्वर एवीआईएल का अनुपालन अधिकारी है. कंपनी की ओर से समय पर और निरंतर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी थी. परंतु मुनव्वर ने ऐसा नहीं किया और उसने इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध नियमों का उल्लंघन किया. सेबी ने अपने आदेश में यह भी कहा कि एवीआईएल ने दो बार नियमों का उल्लंघन किया है. इसलिए कंपनी ने एवीआईएल पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
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DHFL Scam: पैसे की हेरा-फेरी के लिए वधावन बंधुओं ने बनाई थी 87 शेल कंपनी, जान-बूझकर बैंकों को लगाया 34615 करोड़ का चूना
दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने बैंक से लिए गए कर्ज को सही दिखाने के लिए 2,60,000 फर्जी कर्ज धारकों के आंकड़े दिखाए.
नई दिल्ली: देश के कई बैंकों को 34615 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के वधावन बंधुओं ने धोखाधड़ी के लिए 87 सेल कंपनियां बनाई थी. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई ने हाल में फाइल चार्ज शीट में यह जानकारी दी है.
Success Story: यूपी रोडवेज की बस में रोजाना मेरठ से पुरकाजी का सफर, MR से 60,000 करोड़ की मैनकाइंड फार्मा के रमेश जुनेजा की जानिए कहानी
इसके साथ ही दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 2,60,000 फर्जी कर्ज धारकों के आंकड़े दिखाए. इसके साथ ही उन्होंने बैंक से ली गई उधारी की रकम में हेराफेरी करने के लिए वर्चुअल ब्रांच की स्थापना की थी. देश में बैंकिंग जगत के सबसे बड़े घोटाले में सामने आया यह खुलासा बहुत से लोगों की नींद उड़ाने के लिए काफी है.
सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि कपिल और धीरज वधावन ने बैंकों से लिए गए रकम को दूसरे काम में लगाया और ₹63 करोड़ की 24 पेंटिंग भी खरीदी है. सीबीआई की एक विशेष अदालत दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के 34615 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले की जांच कर रही है.
इससे पहले जुलाई में सीबीआई की विशेष अदालत ने डीएचएफएल के पूर्व प्रबंध निदेशक कपिल वधावन और धीरज वधावन को सीबीआई को रिमांड पर सौंपा था. डीएचएफएल के लोन घोटाले के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के सहयोगी अजय महावर को भी लपेटे में लिया गया था.
सीबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के संघ की शिकायत पर कपिल वधावन और धीरज वधावन शेयर बाजार में हेराफेरी का मामला सहित कई लोगों पर केस दर्ज किया था. बैंकों के संघ ने डीएचएफएल को साल 2010-2018 के बीच 42,871 करोड़ रुपये का लोन दिया था.
बैंकों ने आरोप लगाया है कि वधावन बंधुओं ने आपराधिक साजिश के तहत तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया और छुपाया. डीएचएफ़एल के वधावन बंधुओं पर आपराधिक विश्वासघात और मई 2019 से ऋण अदायगी में चूक करके 34,615 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग का भी आरोप है.
सीबीआई अधिकारी के मुताबिक अजय के घर से जो चीजें मिलीं, उन्हें बैंकों से लिए गए लोन के पैसे से खरीदा गया था. अभी मामले की जांच चल रही है और एजेंसी बैंकों से मिले पैसे के निवेश के बारे में पता लगा रही है. पिछले 8 जुलाई को ही सीबीआई ने महाबलेश्वर में रेबेका दीवान के घर दीवान विला की भी तलाशी ली थी. वहां से बड़ी मात्रा में पेंटिंग्स, स्क्लप्चर, नकदी और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे.
शेयर बाजार में हेराफेरी का मामला
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कैथल:बैंक पोर्टल में हेराफेरी कर नियुक्ति का स्थान बदला,मामला दर्ज
कैथल,11 नवंबर (हि.स)। पंजाब नेशनल बैंक कैथल में किसी ने एक बैंक कर्मी की पदोन्नति की परीक्षा पास करने के बाद उसके इच्छित कार्यस्थान में हेराफेरी कर बदलाव कर दिया। जिस कारण उसे नौकरी में अपने इच्छित सब डिवीजन शेयर बाजार में हेराफेरी का मामला से बाहर जाना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।
पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत रोहित कुमार ने एसपी कैथल को दी शिकायत में कहा है कि उसे बैंक की आंतरिक परीक्षा पास करने और साक्षात्कार के बाद एक अप्रैल 2022 को पदोन्नति मिली थी। बैंक पदोन्नति नीति के अनुसार मेरिट के आधार पर आवंटन और नियुक्ति प्राप्त करने के लिए सबडिवीजन की 10 प्राथमिकताओं को भरना आवश्यक था।
पीएनबी के एचआरएमएस पोर्टल में 24 मई 2022 तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना था। पदोन्नति में उसे एआईआर - अखिल भारतीय रैंक 227 मेरिट श्रेणी के तहत और मूल सर्कल में प्रथम स्थान मिला है। जिसे बहुत अच्छा माना जाता है। इसके आधार पर 10 शब्द डिवीजन में अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंडल को कार्यक्षेत्र के रूप में चुन सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान एचआरएमएस पोर्टल पर 23 मई को किसी ने हेराफेरी कर उसके चयन किए गए कार्य क्षेत्र को बदल दिया।
रोहित का कहना है कि शेयर बाजार में हेराफेरी का मामला उसने अपना एच्छिक विकल्प कार्यालय में पोर्टल में लॉगिन करके 2 बजे से पहले भरा था। बाद में जब परिणामों की घोषणा हुई तो उसका स्थानांतरण अन्यत्र कर दिया गया। जो उसके द्वारा सुझाए गए मंडल के अनुसार नहीं था। जब उसे उचित स्थान नहीं मिला तो उसने जांच की।
जांच में उसे पता चला कि उसी दिन 23 मई को शाम को 6 बजकर 34 मिनट पर उस द्वारा सुझाए गए स्थानों में बदलाव किया गया था। किसी ने उसका पासवर्ड हैक कर दुर्भावनापूर्ण तरीके से स्थान बदल दिए। जिस कारण उसे बैंक की नीति के अनुसार राजकोट सर्किल में शामिल होना पड़ा। इस धोखाधड़ी के कारण उसके परिवार को बहुत कष्ट हुआ। उसके पिताजी बीमार हैं और वरिष्ठ नागरिक हैं।
उसे अंदेशा है कि अगर कोई धोखाधड़ी कर उसको नौकरी में राज्य से बाहर भेज सकता है तो वह उसके परिवार को भी हानि पहुंचा सकता है। पुलिस ने रोहित की शिकायत पर साइबर थाना में आईटी एक्ट और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।
हिंदुस्थान समाचार/ नरेश/संजीव
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